603020:爱普股份第二届董事会第十三次会议决议公告

2015-10-28

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议已于2015年10月16日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2015年10月27日上午10时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。