9月15日下午，爱普香料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会及公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议在上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心3楼会议室隆重召开。

本次股东大会审议了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》、《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等5项议案。

经大会审议，全体股东投票表决通过，选举魏中浩先生、葛文斌先生、徐耀忠先生、黄健先生、王秋云先生、孟宪乐先生为公司第五届董事会非独立董事，陶宁萍女士、卢鹏先生、吕勇先生为公司第五届董事会独立董事。选举黄采鹰女士、黄彦宾先生为公司第五届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨燕女士共同组成公司第五届监事会。

股东大会结束后，公司召开第五届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，选举魏中浩先生担任公司第五届董事会董事长。选举产生了董事会各专门委员会组成人员。聘任魏中浩先生担任公司总经理，聘任葛文斌先生、徐耀忠先生、黄健先生、冯林霞女士、王玮华先生为公司副总经理。聘任冯林霞女士为公司财务负责人。聘任王玮华先生为公司董事会秘书。聘任叶兵先生为公司证券事务代表。董事会会议毕会后，公司召开了第五届监事会第一次会议，经全体监事一致同意，选举黄采鹰女士担任公司第五届监事会主席。

   爱普股份2022年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议的胜利召开，为公司的未来发展指明了方向，公司新一届董事会、监事会将切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，按照公司总体发展战略和工作指导思想，确保公司各项目标取得跨越式发展，努力提升公司综合实力和竞争力，开创公司更加美好的明天!